04 12 17 07

Державна фіскальна служба (ДПС) викрила злочинну групу, яка здійснювала незаконні операції з торгівлі сільгосппродукцією, що призвело до ухилення від сплати понад 200 млн грн податків. Про це повідомила прес-служба ДПС.

В рамках розслідування кримінальної виробництва встановлено, що в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях діє група осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування і збут (в тому числі за межі митної території України) за готівкові кошти неврахованої сільгосппродукції. Група здійснює легалізацію цієї продукції, відмивання доходів, отриманих в результаті ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, і введення засобів в легальний обіг за межами України.

«Для прикриття незаконної діяльності члени злочинної групи придбали і зареєстрували ряд компаній - нерезидентів і ряд підконтрольних компаній в різних регіонах України, реквізити яких використовували для оформлення незаконних операцій», - повідомила прес-служба.

Згідно з повідомленням, для незаконного експорту фігуранти закуповували невраховану сільгосппродукцію у виробників за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку як продавців, так і покупців. В подальшому зазначену продукцію як власність фіктивних компаній від їх імені експортували на адресу підконтрольних підприємств - нерезидентів. Незаконно придбану сільгосппродукцію реалізовували за готівку підприємствам реального сектора економіки на внутрішньому ринку України також без відображення в податковому та бухгалтерському обліку.

Згідно з повідомленням, члени угруповання оформляли угоди з метою формування фіктивного податкового кредиту та завищення витрат підконтрольним підприємствам, а також надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з переведення безготівкових коштів у готівку. «В результаті такої незаконної діяльності протягом 2016-2017 років фігуранти ухилилися від сплати понад 200 млн грн податків», - сказано в повідомленні.

На підставі постанов суду в чотирьох областях проведено 34 обшуку, за результатами яких виявлено майже 27 тис. тонн незаконно придбаних зернових і олійних вартістю майже 170 млн грн, документацію, банківські картки, мобільні телефони, флешки і понад 170 тис. грн готівкою.

Надалі на частину зерна накладено арешт, інша частина передана на відповідальне зберігання. Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки підприємств-фігурантів, на яких знаходиться близько 1,7 млн ​​грн. Тривають слідчі дії.

За матеріалами http://ports.com.ua